금감원은 NH선물에 개설된 외국인 전용 계정이 해외 송금 창구로 활용된 정황을 파악한 것으로 전해졌다. 거액의 이상 거래로 의심되는 해외송금 사례가 시중은행에 이어 비은행권에서도 포착된 첫 사례다.

금감원 관계자는 "NH선물에서 2019년부터 지난 7월까지 50억 달러가 비정상적으로 송금된 정황이 드러나 2주 전부터 검사를 진행하고 있다"고 7일 밝혔다.

금감원은 2019년부터 지난 7월까지 NH선물을 통해 약 50억 달러(약 7조원) 규모의 외화 송금 거래가 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래와 연관된 것으로 의심하는 것으로 전해졌다.

앞서 금융감독원은 이상 외화송금 검사 중간결과 발표에서 현재까지 확인된 은행권의 이상 외화송금 규모가 총 72억2천만달러(약 10조원)에 달한다고 밝힌 바 있다.

금감원은 이상 외화거래 정황을 검찰 등 유관기관과 공유하는 한편 다른 선물회사에도 유사한 사례가 있다고 보고 검사를 확대할 전망이다.

금감원은 이번 검사에 대한 중간 진행상황과 관련 자료도 최근 대검과 공유했다.

[뉴스로드] 김선길 기자newsroad22@naver.com